La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) rechazó que existan pruebas que confirmen los señalamientos emitidos por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra dos bancos y una casa de bolsa mexicanos, acusados de presuntas operaciones de lavado de dinero y vínculos con redes delictivas. Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han presentado evidencia sólida que respalde dichas acusaciones.
En un comunicado oficial, la dependencia subrayó que la cooperación bilateral en temas financieros se mantiene activa y se sustenta en principios de respeto, colaboración y responsabilidad compartida. Bajo ese esquema, el Departamento del Tesoro notificó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y a la Dirección General de Asuntos Normativos e Internacionales sobre posibles anomalías detectadas en las operaciones de las tres entidades mexicanas involucradas.
Tras la notificación, Hacienda pidió pruebas verificables al gobierno estadounidense. La respuesta consistió en información relacionada con transferencias electrónicas hacia empresas chinas legalmente registradas, sin elementos que acrediten actividades ilegales.
“Queremos ser claros: de contar con información contundente que pruebe actividades ilícitas de estas tres instituciones financieras, actuaremos con todo el peso de la ley, sin embargo, a la fecha no contamos con ninguna información en este sentido”, indicó la dependencia.
Según la UIF, ese tipo de transferencias forma parte de prácticas comunes dentro del comercio bilateral entre México y China, el cual supera los 139 mil millones de dólares anuales. Los análisis revelaron que más de 300 empresas mexicanas han realizado operaciones con firmas chinas mediante al menos diez instituciones financieras distintas.
Hacienda precisó que este tipo de movimientos no constituyen, por sí solos, evidencia de conductas delictivas. No obstante, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) emprendió una revisión de las instituciones señaladas, con base en la normativa vigente. El proceso derivó en sanciones administrativas por diversas irregularidades, que implican multas y medidas correctivas por un monto total de 134 millones de pesos.
La SHCP reiteró que cualquier irregularidad será abordada con rigor legal y descartó cualquier tipo de encubrimiento institucional. “La instrucción es ser transparentes, no encubrir a nadie ni nada y actuar conforme al Estado de derecho”, sostuvo la dependencia.
En su posicionamiento final, Hacienda reafirmó su compromiso con la integridad del sistema financiero nacional y la lucha contra delitos como el lavado de dinero, siempre con base en hechos comprobables y dentro del marco de la ley.
