La presunta relación entre la firma Montego Trading S.A. y el grupo delictivo “La Barredora” fue descartada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, durante la conferencia del Gabinete de Seguridad realizada el 23 de julio. Gerardo Bermúdez Arreola, representante de la empresa, enfrenta cargos en Paraguay por operar apuestas deportivas sin autorización vigente, sin embargo, según el funcionario, no hay conexión entre ese proceso y las actividades de dicha organización criminal.
En relación con este caso, García Harfuch señaló que Bermúdez Arreola, sobrino del exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, quien formó parte del gabinete de Adán Augusto López, no tiene orden de extradición en su contra. Afirmó que su situación legal no está ligada a las investigaciones que involucran a los integrantes de “La Barredora”.
“No está relacionado con los delitos por los que buscamos a los otros objetivos de la Barredora”, sostuvo el titular de Seguridad.
El proceso judicial en Paraguay incluye también a otros cuatro ejecutivos de Montego Trading, según la información publicada por Proceso. La acusación se enmarca dentro de una disputa por la exclusividad del mercado de apuestas deportivas en ese país, donde actualmente solo una empresa tiene concesión nacional.
Mediante las resoluciones 10/2017 y 14/2017 emitidas por la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), Montego Trading recibió autorizaciones en 2017. No obstante, ese mismo año, la concesión única fue adjudicada a Daruma Sam S.A., operadora de la marca Apostala, a través de la licitación pública 04/2017 y la resolución Conajzar 60/2017, oficializada después con el Decreto 8535/2018.
De acuerdo con las disposiciones legales paraguayas, solo una empresa con domicilio en ese país puede recibir la concesión nacional para operar apuestas deportivas, y dicha asignación debe realizarse mediante licitación pública. Aunque la Contraloría General de la República recomendó anular la adjudicación a Daruma Sam S.A., esta firma mantiene su estatus de concesionaria, ahora extendido de 2023 a 2028.
El conflicto legal continúa mientras Montego Trading defiende la validez de sus permisos iniciales. Paralelamente, sus representantes han sido acusados de incumplir la Ley 4716/12 por supuestamente operar sin licencia a través del sitio crowncityplay.com.py y seis locales físicos, generando, según las autoridades, un perjuicio económico al fisco nacional.
Actualmente, Gerardo Bermúdez Arreola permanece bajo medidas cautelares en Paraguay, a la espera de que se defina su situación jurídica mediante una resolución procesal definitiva.
La constitución de Montego Trading S.A. se realizó conforme a la legislación de Paraguay. Entre los socios que figuran en su acta se encuentran Erick Fernando Martín Vásquez Loza, de nacionalidad boliviana; Nasry Gerardo Arguedas Safie, originario de El Salvador; y el propio Bermúdez Arreola.
Por su parte, la empresa mexicana Controladora de Inversiones y Promociones del Sureste S.A. de C.V., mencionada en documentos mercantiles citados por el medio, tiene como accionistas a Jozsef Alexander Arguedas Troyo y a Humberto Bermúdez Requena. Este último, sin embargo, no mantiene vínculos corporativos con su hermano Hernán Bermúdez.
Las autoridades mexicanas informaron que se ordenó el bloqueo de cuentas bancarias relacionadas con el exfuncionario, así como de las empresas vinculadas y de sus familiares. Esta acción fue ejecutada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en colaboración con la Procuraduría Fiscal y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
