Oceanografía y un grupo de 30 inversionistas internacionales acusan a Citibanamex de haber orquestado un fraude que los afectó económicamente, mientras que el banco alega que la naviera cometió irregularidades para acceder a créditos.
La disputa se originó en 2014 cuando Citibanamex denunció a Oceanografía, uno de los mayores proveedores de Pemex, por un supuesto fraude de 400 millones de dólares, alegando que la naviera presentó documentos falsos para obtener adelantos de crédito.
Sin embargo, Oceanografía sostiene que la acusación fue fabricada para encubrir irregularidades del propio banco y ha aportado documentos, peritajes y registros de Pemex para respaldar su posición, afirmando que Citibanamex le debe aproximadamente 8,341 millones de dólares.
En 2017, Amado Yáñez, accionista principal de Oceanografía, demandó a Citigroup en un tribunal estadounidense, acusando al banco de usar a la naviera como “chivo expiatorio”. La demanda incluye señalamientos sobre cómo Citigroup infló artificialmente los informes financieros de Oceanografía para aparentar estabilidad y atraer inversionistas.
La situación se complica con las demandas de 30 inversionistas internacionales, que incluyen a empresas estadounidenses como Otto Candies LLC y HBK Investments. Estos inversionistas alegan que Citigroup les presentó una imagen falsa de solvencia de Oceanografía, incitándolos a invertir.
Según la denuncia, Citigroup supervisaba las finanzas de Oceanografía y, a pesar de tener acceso a sus documentos financieros, facilitaba créditos y asesoraba reestructuraciones, a sabiendas de que la empresa tenía problemas financieros. Este grupo de inversionistas asegura que la falta de transparencia de Citigroup en estos acuerdos les generó pérdidas superiores a mil millones de dólares.
La Corte de Apelaciones del Undécimo Circuito en Estados Unidos ha decidido revivir el caso, después de que un tribunal en Florida lo desestimara. Los demandantes buscan ahora que el caso sea reasignado a otro juez para una revisión completa, pues consideran que la decisión inicial se basó en una interpretación errónea de la ley.
Además, un peritaje presentado en México en 2021 concluyó que Citibanamex no reportó como ingreso más de 88 mil millones de pesos en pagos realizados por Pemex a Oceanografía, omitiendo el Impuesto al Valor Agregado (IVA) correspondiente y realizando retiros de la cuenta concentradora de la naviera. Los demandantes sostienen que esta falta de transparencia y la manipulación de registros formaban parte de una estrategia para ocultar la verdadera naturaleza de las operaciones.
El caso Oceanografía ha generado un gran impacto en Citigroup, que ya fue multada en 2016 por autoridades estadounidenses con 4.75 millones de dólares por no reportar adecuadamente los movimientos relacionados con la naviera. La situación ahora representa una contingencia para Citibanamex, que debe reportarla ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en México y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) en Estados Unidos.
