El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto Castillo aseguró que el gobierno federal no tiene ninguna investigación en contra del Gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo Maza, por la supuesta cuenta en Andorra.
Entrevistado en Toluca, en el marco de la firma de un convenio de colaboración entre la UIF y el Gobierno del Estado de México, Nieto destacó que hicieron requerimientos de información y los datos coinciden con lo expresado por el Gobernador Del Mazo.
“Nosotros hemos requerido información y los datos con los que contamos en este momento por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera es que corresponde con lo dicho por el gobernador del Estado de México”, explicó.
“Al no tener indicios en contra del gobernador, no tenemos una investigación sobre ese caso”, insistió Nieto Castillo.
Durante la firma, el funcionario federal reconoció el compromiso del Gobernador Alfredo Del Mazo Maza, para trabajar de la mano con el gobierno federal contra los delitos financieros.
“Quiero reconocer su compromiso y el apoyo que se ha presentado por parte del Gobernador del Estado de México al Presidente de la República. Eso es en varios temas de repercusión nacional, pero que hablan de la madurez, de la civilidad política y sobre todo del enorme compromiso del Gobierno de México y del Gobierno del Estado de México.
Como parte de estas acciones coordinadas, Alfredo Del Mazo y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto Castillo, firmaron un convenio de colaboración que tiene como finalidad combatir acciones como el lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita, actividades de financiamiento al terrorismo, así como hechos de corrupción contra el servicio público cometidos por servidores públicos y particulares.
También establece las bases y los mecanismos de cooperación para construir procesos de intercambio de información y documentación, para contribuir al combate de las actividades ilícitas que investiga esta unidad.
Por tal motivo, el mandatario estatal sostuvo que el Gobierno mexiquense colaborará para proporcionar la información necesaria, conforme a las disposiciones legales aplicables en materia fiscal, registral y de seguridad.
“Con este convenio fortalecemos nuestros trabajos en materia de combate a la delincuencia y de acuerdo con expertos en la materia, el lavado de dinero es un fenómeno delictivo complejo que requiere procesos específicos para lograr su detección, por ello, es necesario que, junto con el Gobierno de México, sumemos esfuerzos y capacidades para identificarlo y perseguirlo.
“El convenio de coordinación que hoy suscribimos con la Unidad de Inteligencia Financiera fortalece la coordinación entre ambos órdenes de gobierno para identificar y dar seguimiento a operaciones con recursos que pudieran constituir o favorecer la comisión de delitos”, manifestó.
