Armando Guadiana Tijerina, senador de Morena se encuentra en el centro de las investigaciones de la Fiscalìa General de la República (FGR) por su presunta participación en una red de lavado de dinero relacionada con la explotación de minas de carbón.
De acuerdo con la investigación del órgano federal, ya se están analizando los movimientos financieros del legislador entre los años 2007 y 2020, los cuales ascienden a 273 millones 371 mil 505 pesos, realizados a través de transferencias bancarias, pagos domiciliados, así como operaciones con tarjetas de servicio y de crédito.
Según consta en el informe, la Procuraduría General de la República inició las indagatorias contra Guadiana Tijerina desde el año 2013, debido a su presunta responsabilidad en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y falsificación de moneda.
La misma investigación encontró el nombre del legislador morenista en una cuenta bancaria abierta en septiembre de 2007, en la que estarían vinculados el ex gobernador del PAN en Sonora, Guillermo Padrés, y el candidato del blanquiazul a la gubernatura de Coahuila, Guillermo Anaya.
Según el órgano federal, esta información fue recogida de un narcotraficante identificado como “Comandante 103”, al confesar su participación en el Cártel del Golfo y su relación con Los Zetas ante una corte de McAllen, Texas.
De acuerdo con las declaraciones del narcotraficante, derivado de las alianzas entre ambas organizaciones, es que logró conocer datos sobre las presuntas operaciones de lavado dinero que Armando Guadiana realizaba a través de la explotación de minas de carbón.
Aunado a esto, la FGR encontró que entre 2015 y 2020, el legislador ejevutó hasta 291 operaciones de recepción de recursos por 46 millones 789 mil 340 pesos. De esta cantidad, 131 movimientos, con un monto de 27 millones 983 mil 919 pesos que se realizaron a través de la empresa Premier Frutos del Campo SA de CV.
En tanto, durante el periodo del 2012 al 2020, se localizaron 2 mil 623 operaciones de envío de recursos por un monto de 66 millones 481 mil 657 pesos, en los que estuvieron involucradas más de 300 empresas. También se ubicaron 2 mil 378 pagos domiciliados por una suma de 95 millones 875 mil 139 pesos.
Además la FGR ha detectado al menos 90 operaciones realizadas entre 2015 y 2020, a través de tarjetas de servicio y crédito, por la cantidad de 41 millones 958 mil 764 pesos.
En tanto, de acuerdo con registros del portal DeclaraNet, entre 2007 y 2018, Armando Guadiana realizó la compra de cinco bienes inmuebles por un monto total de 22 millones 266 mil 605 pesos.
A pesar de que Armando Guadiana Tijerina ha comparecido como parte del proceso que se sigue para estas cuatro carpetas de investigación, iniciadas durante la pasada administración federal, las indagatorias aún se mantienen abiertas.
